Blog

Declarația privind beneficiarul real al firmelor. Ce să faci ca să nu fii amendat

Dacă ai o firmă și ești supus obligației de înregistrare în registrul comerţului, anul acesta trebuie să mai depui o declarație - cea privind beneficiarul real al persoanelor juridice . Trebuie înregistrată nu mai târziu de 21 iulie…

O nouă Directivă privind combaterea spălării banilor. Comisia Europeană ne-a pus în întârziere

Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în întârziere din cauza faptului că nu a luat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Data limită până la care…

Noul Regulament ASF privind spălarea banilor: implicații la nivelul angajaților

ASF a aprobat un Regulament prin care companii din asigurări, pensii și piața de capital (entități reglementate) vor fi obligate să strângă informații amănunțite despre clienți și să crească vigilența la angajare. Autoritatea…