Blog

Noul Regulament ASF privind spălarea banilor: implicații la nivelul angajaților

ASF a aprobat un Regulament prin care companii din asigurări, pensii și piața de capital (entități reglementate) vor fi obligate să strângă informații amănunțite despre clienți și să crească vigilența la angajare. Autoritatea…

Legea pentru prevenirea şi spălarea banilor: principalii paşi de urmat pentru a evita amenzile

Peste 100.000 de societăți* din România  riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează până în data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care să prevină și să combată infracțiuni de spălare…

Cartoful fierbinte din mâna PNL. Despre recursul compensatoriu

În contextul schimbării Guvernului, am remarcat că una dintre cele 10 măsuri promise de PNL a fi luate imediat ce ajung la guvernare este abrogarea Legii 169/2017, cunoscută publicului sub denumirea de legea recursului compensatoriu. V-aş…