Declarația privind beneficiarul real al firmelor. Ce să faci ca să nu fii amendat
Dacă ai o firmă și ești supus obligației de înregistrare…
February 17, 2020/by Victor StanilaO nouă Directivă privind combaterea spălării banilor. Comisia Europeană ne-a pus în întârziere
Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în…
February 12, 2020/by Victor StanilaNoul Regulament ASF privind spălarea banilor: implicații la nivelul angajaților
ASF a aprobat un Regulament prin care companii din asigurări,…
December 2, 2019/by Victor StanilaLegea pentru prevenirea şi spălarea banilor: principalii paşi de urmat pentru a evita amenzile
Peste 100.000 de societăți* din România riscă amenzi de…
November 22, 2019/by Victor StanilaCartoful fierbinte din mâna PNL. Despre recursul compensatoriu
În contextul schimbării Guvernului, am remarcat că una dintre…
October 12, 2019/by Victor Stanila