Spălarea banilor. 10 elemente cheie de adăugat în procedurile interne din 2020
De anul trecut, spălarea banilor a devenit sau ar fi trebuit să devină subiect de discuție pentru aproape orice manager de companie, fie ea mare sau mică. Motivul este intrarea în vigoare a Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea…
Declarația privind beneficiarul real al firmelor. Ce să faci ca să nu fii amendat
Dacă ai o firmă și ești supus obligației de înregistrare în registrul comerţului, anul acesta trebuie să mai depui o declarație - cea privind beneficiarul real al persoanelor juridice. Trebuie înregistrată nu mai târziu de 1 noiembrie…
O nouă Directivă privind combaterea spălării banilor. Comisia Europeană ne-a pus în întârziere
Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în întârziere din cauza faptului că nu a luat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Data limită până la care…